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銀監(jiān)會所發(fā)的上述通知顯示，在大量套（騙）取銀行貸款、變身投資公司后，20號無縫鋼管商人又將所得資金投向房地產(chǎn)、股票、期貨等高風險行業(yè)。本報記者則了解到，有些資金甚至還用于買六合彩、賭博和放印子錢等。
上海銀監(jiān)局去年的一項檢查顯示，當時上海用于質押的20號無縫鋼管總量為103.45萬噸，是無縫鋼管社會庫存的2.79倍，以致多家銀行在20號無縫鋼管市脫險時，無法對20號無縫鋼管質押主張權利，由于庫里根本就沒那么多無縫鋼管。
另一家銀行專門負責該項業(yè)務的人士先容說，“李國清們”利用的是銀行間質押信息互不相通，一批20號無縫鋼管在質押給一家銀行之后轉而會質押給另外的銀行，相稱于僅用一批無縫鋼管就能獲得數(shù)筆貸款，通過20號無縫鋼管的重復典質，將獲得的貸款做其他投資。
“現(xiàn)在各家銀行都在緊急排查，特別是對與部門地區(qū)20號無縫鋼管商業(yè)相關的企業(yè)和個人授信已基本凍結�！睂ｉT研究過鋼貿融資的長三角一家省級銀行公司部總經(jīng)理告訴本報記者。
今年以來，無錫、杭州等多個無縫鋼管市場爆出職員跑路事件，其中，無錫一洲20號無縫鋼管市場老板李國清卷款十多億元“跑路”。
業(yè)內人士先容稱，這一鋼貿融資模式2009年以后泛起在江蘇、浙江等地，一段時間，蘇浙地區(qū)泛起20號無縫鋼管庫存交易連創(chuàng)全國第一，不排除背后躲藏著一條灰色金融鏈條。
當?shù)厝烁嬖V本報記者，有的無縫鋼管市場弄塊地，蓋幾幢交易的倉庫，堆個百把噸低級的線材，然后每人名下幾個公司，用少量的存貨相互對倒，制造出所謂的交易量和現(xiàn)金流，引銀行入彀。20號無縫鋼管經(jīng)銷商和廠家欺詐銀行貸款，后果不堪
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